Das neue Geldwäschegesetz - Pflichten und Risiken für den StB (13:00-17:30 Uhr)

AKTUELLER BRENNPUNKT: Das neue Geldwäschegesetz...

Das Seminar soll dem Steuerberater die Neuregelungen des Geldwäschegesetzes vermitteln und ihn für die strafrechtlichen Implikationen im Rahmen der Berufsausübung sensibilisieren.


Themenschwerpunkte

- Allgemeines zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie

- Pflichten der steuerberatenden Berufe nach dem neuen Geldwäschegesetz
  (Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs-
   pflichten, Meldepflichten- Konflikt mit Verschwiegenheitsverpflichtung,
   Neues Transparenzregister für wirtschafliche Berechtigte, Bußgeldvorschriften)

- Strafbestand der Geldwäsche
  (Steuerhinterziehung als Vortat der Geldwäsche, Beteiligungsrisiken,
   Privilegierung der steuerberatenden Berufe in subjektiver Hinsicht,
   Sonderproblem: Barzahlung von Honoraren, Sanktionsrahmen)

Referent

Dr. Peter Talaska, RA/FA f. StR, Köln

Kosten und Dauer

Beginn/Ende:

13:00 - 17:30 Uhr

Ansprechpartner:Simone Aulich
Telefon:030 240087-27
Kosten 150,00  € pro Person

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Veranstaltungsort:

IntercityHotel Magdeburg 
Bahnhofstr. 69 
39104 Magdeburg
Telefon: 0391 5962-0
Telefax: 0391 5962-499

Veranstaltungsort:

Courtyard by Marriott
Hannover Maschsee

Arthur-Menge-Ufer 3
30169 Hannover
Telefon: 0511 36600-0
Telefax: 0511 36600-100

 

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