Das neue Geldwäschegesetz - Pflichten und Risiken für den StB (nachmittags)

AKTUELLER BRENNPUNKT: Das neue Geldwäschegesetz...

Das Seminar soll dem Steuerberater die Neuregelungen des Geldwäschegesetzes vermitteln und ihn für die strafrechtlichen Implikationen im Rahmen der Berufsausübung sensibilisieren.


Themenschwerpunkte

- Allgemeines zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie

- Pflichten der steuerberatenden Berufe nach dem neuen Geldwäschegesetz
  (Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs-
   pflichten, Meldepflichten- Konflikt mit Verschwiegenheitsverpflichtung,
   Neues Transparenzregister für wirtschafliche Berechtigte, Bußgeldvorschriften)

- Strafbestand der Geldwäsche
  (Steuerhinterziehung als Vortat der Geldwäsche, Beteiligungsrisiken,
   Privilegierung der steuerberatenden Berufe in subjektiver Hinsicht,
   Sonderproblem: Barzahlung von Honoraren, Sanktionsrahmen)

Referent

Dr. Peter Talaska, RA/FA f. StR, Köln

 

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Kosten und Dauer

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Ansprechpartner:Simone Aulich
Telefon:030 240087-27
Kosten 150,00  € pro Person

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Veranstaltungsort:

ACARA Penthouse Hotel  
Am Stadtmuseum 12
26121 Oldenburg  
Telefon: 0441 2055-0
Telefax: 0441 2055-100

(13:30 Uhr bis 18:00 Uhr)

 

Veranstaltungsort:

Maritim Hotel Berlin  
Stauffenbergstr. 26 
10785 Berlin  
Telefon: 030 2065-0
Telefax: 030 2065-1000

(13:00 Uhr bis 17:30 Uhr)
 

 

Veranstaltungsort:

Novotel Hotels & Resorts 
Podbielskistr. 21-23
30163 Hannover 
Telefon: 0511 3904-0
Telefax: 0511 3904-100

(13:00 Uhr bis 17:30 Uhr)

 

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